外国pepsとは
外国PEPsとは、外国の政府等において重要な地位を占める者（外国の国家元首等）とその地位にあった者、それらの家族および実質的支配者がこれらの者である法人を指します。外国PEPs（重要な公的地位にある者）に該当する方は、次のとおりです。 1．
外国PEPsに該当しません. 外国PEPs（Politically Exposed Persons）とは、外国の重要な公的地位を有する方（以下に該当する方）のことをいいます. ①外国の元首; ②外国において下記の職にある者. 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副 ...
外国PEPsについて. 総合取引申込書の外国PEPs欄の記載内容です。 外国PEPsとは、犯罪収益移転防止法における「外国の政府等において重要な地位を. 占める方」等をいいます。 ☆「外国の政府等において重要な地位に占める方」. ☆「過去にその地位に ...
実質的支配者及び外国PEPs等に関する申告書. 実質的支配者及び外国PEPs等について、以下の通り申告します。 （太枠内をご記入ください）. 記入日. 法人名. 氏 名. 生年月日. 住 所. フリガナ. 年. 月. 日. フリガナ. 代表者名. （1）実質的支配者確認フロー上で ...
外国PEPsとは、外国の重要な公的地位にある者、外国の重要な公的地位にあった者、それらの家族ならびに実質的支配者がこれらの者である法人のことです。 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改.
2016年10月1日施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により、お客様とのお取引に際して、お客様が外国PEPs（外国の重要な公的地位を有する者）に該当するかどうかについて確認をすることが求められることとなりました。つきましては以下 ...
外国PEPsとは (A)外国において、以下に該当する職にある方を指します。 1．日本における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職2．日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職3．日本における ...
外国 PEPs に係るご申告のお願い. 犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯罪収益移転防止法」といいます）では、. お客様およびそのご親族が外国PEPsに該当する場合は、法4条2項にもとづく資産・収入の確. 認を含めた厳格な取引時確認が ...
Q「外国PEPs」とはなんですか？ A 1. 外国政府等において重要な公的地位を占める者を指します。 2. 1のご家族を指します。 「外国政府等において重要な公的地位を占める者」とは、外国の元首のほか、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関 ...
外国PEPsとは、外国の政府等において重要な地位を占める者（外国の国家元首等）とその地位にあった者、それらの家族および実質的支配者がこれらの者である法人を指します。 外国PEPs（重要.
外国PEPs（外国政府等において重要な地位を占める者）」とは、外国に. おいて下記に該当する職にある方をいいます。 ① 外国の元首。 ② わが国の内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職. 位。 ③ わが国の衆議院議長、衆議院副議長、 ...
外国において下記（ア）～（ケ）の地位にある方及び（コ）、（サ）に該当する方を. 「外国PEPs」といいます。 (ア) 国家元首. (イ) 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職. (ウ) 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院 ...
私は、「外国政府等において重要な地位を占める者（過去において該当する場合も含む者）等」に該当しません。 犯罪収益移転防止法により、金融機関等は、お客さまと一定の取引を行う際に、お客さまが外国の元首又は外国政府において重要な公的地位を ...
この度、2016年10月1日に犯罪収益移転防止法が改正され、当社とのお取引にあたってお客様が「外国 PEPs」に該当するかの確認が必要となりました。 つきましては、以下をご覧いただき、お客さまが「外国PEPs」に該当される場合は、当社 ...
外国PEPsについて. 外国 PEPs とは、「Politically Exposed Persons」の略称で、外国の政府等において重要な公的地位を占める者（過去にその地位にあった者を含む）並びにこれらの家族等を指します。 2016年10月より「犯罪による収益の移転防止に関する ...
外国の国王、大統領、首相、大臣等（外国PEPs）に該当される方はご申告ください。 ①ご自身が「外国PEPs」（外国の元首、高位の政治家等）に該当する個人のお客様、②「実質的支配者」が「外国PEPs」に該当する法人のお客様は、以下のボタンよりPDFを印刷 ...
外国政府等において重要な公的地位にある方とは、以下に該当する方をいいます。 外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める者として、次の職にある方、ならびに過去にこれら職にあった方. ○内閣総理 ...
外国PEPs）. 私は、「外国政府等において重要な地位を占める者（過去において該当する場合も含む者）. 等」に該当しません。 犯罪収益移転防止法により、金融機関等は、お客さまと一定の取引を行う際に、お客さ. まが外国の元首又は外国政府において重要な ...
PEPsについて. 外国PEPsとは、外国の政府等において重要な地位を占める者（外国の国家元首等）とその地位にあった者、それらの家族および実質的支配者がこれらの者である法人を指します。 外国PEPs（重要な公的地位にある者）に該当する方は、次の ...
【外国PEPsとは】. 1.外国の政府等において重要な地位にある方、ならびに、過去に外国の政府等において重要な地位にあった方。外国の政府等における重要な地位とは、外国における以下の地位をいいます。 ・外国の国家元首; ・外国において下記の職にある者.
法令（※）の要請に従い、お客さまおよびお客さまのご家族が「外国政府等において重要な地位を占める者」（以下「外国PEPs」といいます）に該当するか否かについて、自己申告をお願いしております。 お客さまが以下①②③のいずれかに該当する場合は、別途お ...
外国の政府等において重要な公的地位にある方／あった方※1及びその家族※2（以下「外国 PEPs」といいます。） との間で対象となる取引を行う場合、厳格な取引時確認をさせていただきます。法人のお客さまにつきましては、. 実質的支配者の方が「外国 ...
外国PEPsについて. 2017年3月27日. 2017年4月に施行される改正資金決済法に伴い、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下「犯罪収益移転防止法」）の観点から、下記条件に該当するお客様には、追加でお客様情報をご記入いただくようお願いし ...
外国の重要な公人. 以下の日本における職業と、同等の外国で職業に（1）ついている方（2）ついていた方. 国家元首、内閣総理大臣その他国務大臣および副大臣に相当する職（外国の大統領、首相等）; 衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職・ ...
平成 28 年 10 月 1 日より改正「犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）」が施行. されました。個人のお客様は外国 PEPs の該当確認の申告、法人のお客様は改正法に基づく実質的支配者の. 届け出、及びその方の外国 PEPs の該当 ...
外国PEPs等についてのページ。「外国PEPsとは」「お取引の際には」などの情報をご紹介します。
なお、我が国においては、犯収法令を改正し、外国の重要な公的地位にあ. る者及び当該地位にあった者並びにこれらの者の家族に加え、これらの者に. より実質的に支配される法人（以下「外国 PEPs※」）との 200 万円相当額を. 超える両替取引もハイリスク ...
外国 PEPs に関する申告書. KOYO証券株式会社 御中. 平成 年 月 日. （住 所）. （氏 名）. ㊞. 1．私は、以下の①または②に記載する「外国の重要な公人」に. □ 該当します。 □ 該当しません。 ① 現在外国における次の公的地位にある方、または過去にあった ...
改正犯罪収益移転防止法（外国PEPs）に関する同意. 私は、「外国政府等において重要な地位を占める者（過去において該当する場合も含. む者）等」に該当しません。 犯罪収益移転防止法により、金融機関等は、お客さまと一定の取引を行う際に、お客さ.
2016 年 10 月より「犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）」が改正され、. 本人確認書類の取り扱いや取引時確認の対象となる取引が変更されるとともに、金融機関等が外国 PEPs. に該当するお客さまと取引をする際は、厳格な顧客 ...
PEPsと呼ばれる、公的に高位の職位にある者は、その社会的地位から、マネーローンダリングを行っても判明しづらく、また名義が悪用されるおそれがあることから、外国PEPsとの特定取引が、厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引として ...
反社会的勢力との関係、外国 PEPs、米国納税義務の確認. 【反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意】. 私は、私が次の（1）に定める暴力団員等及び同各号のいずれかに該当し、もしくは（2）. の各号のいずれかに該当する行為をし、または（1）に ...
「外国の重要な公人」(外国PEPs)とは、外国の重要な公的地位にある者、外国の重要な公的地位にあった者、それらの家族および実質的支配者がこれらの者である法人を指します。 2016年10月施.
外国PEPsに該当される方は以下の通りです。 下記の「外国の重要な公的地位にある者」に該当する方または過去にこれらの者であった方. 外国の元首および過去外国元首であった方; 外国政府等で重要な地位を占める者として以下に該当する方及び過去に ...
外国PEPsとは、外国の政府等において重要な公的地位にある（またはあった）お客さま、. そのご家族にあたるお客さま等をいいます。 下記のいずれかに該当するか否かをご確認いただきますようお願い致します。 （1）以下に該当する方. ① 国家元首. ② 我が国 ...
お客さまが「外国の重要な公人」に該当するかご確認のうえ、口座開設画面にて該当の有無を入力願います。 1．以下の「外国の重要な公的地位にある者」に該当する方. （1）国家元首. （2）我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び ...
商品先物取引と為替(FX)取引くりっく365を取り扱う岡安商事株式会社の「外国PEPsについて」のページです。
〔その他〕 外国PEPsとは何ですか？ 改正「犯罪収益移転防止法」の施行に伴い、一定のお取引の際に、お客さまが外国政府等における重要な公人等（外国PEPs）に該当しないことを確認させていただきます。 既にお取引をいただいているお客さまにつきまして、 ...
外国 PEPs とは、外国の政府等において重要な地位を占める者（外国の国家元首等）とその地位にあった. 者、それらの家族および実質的支配者がこれらのものである法人を指します。 具体的には以下のとおりです。 ①. 以下のような外国の重要な公的地位に ...
外国の重要な公的地位にある方／あった方（※1参照。以下、「外国PEPs」といいます。）及びそのご家族（※2参照。以下、両者を総称して「外国PEPs関係者」といいます。）との間で対象となる取引を行う場合、厳格な取引時確認（※3参照）を ...
平成28年10月より 犯罪収益移転防止法の定めにより、お客様が外国の重. 要な公的地位を有する方（外国PEPs）に該当する場合、追加の本人確認書類. のご提示などをお願いさせていただきますので、以下に該当するお客様は、お取. 引店舗までご連絡 ...
じぶん銀行取引規約第3条第2項で口座開設を受け付けないとされている「外国PEPs」とはなんですか？ 外国政府等において重要な公的地位を占める者; 1のご家族. を指します。 「外国政府等において重要な公的地位を占める者」とは、外国の元首のほか、 ...
【外国PEPsに関する申告】. 犯罪収益移転防止法により、金融機関等は、お客さまと一定の取引を行う際に、お客さまが外国の元首又は外国政府において重要な公的地位を有する者等に該当する者であるかを確認する必要があります。 このため、「ご自身 ...
外国 PEPs」とは】. 下記に該当する場合は「外国 PEPs」となります。 1. 外国において、下記に相当する地位や職にある方。 (1) 国家元首. (2) 大臣（内閣総理大臣、国務大臣、副大臣など）に相当する職. (3) 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副 ...
外国PEPsとの取引の際の厳格な取引時確認の実施. 外国PEPs（重要な公的地位にある者（Politically Exposed Persons））との特定取引が厳格. な取引時確認の対象に追加されました。 ○ 顔写真のない本人確認書類に係る本人確認方法 ...
外国PEPSの申告様式. お客さまは、以下の1から3の「外国の重要な公人」に該当しますか？ □いいえ. □はい. 「はい」とお答えになったお客さまは、下記のいずれに該当するか具体的にお答えくだ. さい。 1 以下の『外国の重要な公的地位にある者』に該当する ...
現在、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認させていただいております。 今般、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止を一層推進するため、また、国際的な要請も ...
（1）お客さまが、「外国の政府等において重要な地位を占める方」にあたる（または過去そうで. あった）方、またはそのご家族にあたる方である場合、カードローンおよび目的別ローンの. お申込は、三井住友銀行の支店窓口のみでの受付となります。 （2）上記に ...
外国PEPsとは、外国の政府等において重要な地位を占める者（外国の国家元首等）とその地位にあった者、 それらの家族および実質的支配者がこれらの者である法人を指します。 □外国PEPs（重要な公的地位にある者）に該当する方は、次のとおりです。
2016年10月1日施行されました改正犯罪収益移転防止法において外国 PEPs（Politically Exposed Persons）とは、外国の政府等において重要な公的地位ある方 （外国の家元首等 ）とその地位にあった方との取引において厳格な取引時確認が求められており ...
外国PEPsとは？ ① 外国の元首及び過去外国元首であった者. ② 外国政府等で重要な地位を占める者として以下に該当する者及び過去に当該地位で. あった者. • 我が国における内閣総理大臣その他国務大臣及び副大臣に相当する職. • 我が国における ...
特定取引の範囲が拡大される、外国PEPs等との特定取引がハイリスク取引に変更されるなど、金融機関の実務に与える影響は小さくない。本稿では、犯罪収益移転防止法に対する金融機関の実務対応について、前後編の2回にわたり詳しく ...
2016 年 10 月 1 日施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により、外国. PEPs（外国の政府等において重要な地位を占める方）のお客さまとのお取引の際に、その都. 度、取引時確認をお願いすることになりました。 【お客さまへのお願い】.
私は次に掲げる（1）～（4）に該当しないことを申告し、口座開設を申し込みます。 （1）外国の元首（2）外国において下記の職にある者・我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職・我が国における衆議院議長、衆議院副議長、 ...
38 外国PEPsについて. 39 外国PEPsの範囲について. 40 外国PEPsの確認方法について. 41 実質的支配者の書類による確認. 42 更新された同種の本人確認書類による確認. 43 法定書類以外のものによる確認. 44 資産及び収入の状況 ...
「外国PEPS」とは、外国の元首、高位の政治家など、外国において重要な公的地位を有する者及びこれらの者であった者並びにこれらの者の家族を指します。
海外専用トラベルプリペイドカード「MoneyT Global」の外国PEPに関するページです.
次の要件に該当される方が、外国PEPs（外国の重要な公人）にあたります。 ① 以下のような外国の重要な公的地位にある人. ・外国の元首; ・日本における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職; ・日本における衆議院議長・副議長、 ...
外国PEPsについて. 2016年10月1日施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により、お客様とのお取引に際して、お客様が外国PEPs（外国の重要な公的地位を有する者）に該当するかどうかについて確認をすることが義務付けられています。
注 外国PEPsでない場合で、今後、外国PEPsに該当することになった場合には、速やかにご申告ください。 外国PEPsとは、以下に該当する方(現在該当する方または過去に該当した方)のことをいいます。 1 外国の重要な公的地位にある方。 ○国家の元首.
外国PEPsとは、外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方（過去にその地位にあった方も含みます）を指します。 具体的には、外国の元首のほか、「外.
改正犯罪収益移転防止法の施行に伴う「外国PEPs」への該当のご確認について. この度、2016 年 10 月 1 日に犯罪収益移転防止法が改正され、当社とのお取引にあたって、. お客様が「外国PEPs（外国政府等において重要な公的地位にある者等）」に該当 ...
外国PEPs（重要な公的地位にある者）との取引※ ※今回の改正で、外国PEPsとの取引が追加されました。 詳しくは、警察庁のJAFIC（警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室）のホームページ（改正事項に関する資料）を ...
当社は、以下の「外国PEPsに該当する者の該当性」を確認し、当社の実質的支配者が外国PEPsでないことを申告のうえ申込みます。また、 将来外国PEPsに該当することとなった場合は、速やかに貴社に申告し、必要な手続きに応じます。なお、外国PEPs ...
平成 27 年改正犯罪収益移転防止法政省令（平成 28 年 10 月 1 日施行、以下「本政省. 令」という。）により、※外国 PEPs〔重要な公的地位にある者（Politically Exposed. Persons）〕との取引が、新たにハイリスク取引（マネー・ロンダリングに用いられるおそ.
犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯罪収益移転防止法」といいます）では、お客様およびそのご親族が外国PEPs（＊）に該当する場合は、法4条2項にもとづく資産・収入の確認を含めた厳格な取引時確認が義務づけられております。 つきましては、 ...
外国 PEPs とは、以下に記載した外国政府等において重要な公的地位にある方（過去にその. 地位にあった方を含む）やその家族および実質的支配者がこれらの者である法人を指します。 外国 PEPs（重要な公的地位にある者）に該当する方は、次のとおりです。
外国PEPsのご確認について. 現在、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、口座開設やご融資等、お客さまと一定の取引を行うにあたり、取引時確認およびお客さまが「外国の重要な公的地位にある人物」に該当する方であるかを確認させて ...
法令により「お取引きの目的」・「職業」（個人）・「事業内容」（法人）・「主要株主等の氏名、住所、生年月日」（法人）・外国PEPsについての確認をさせていただきます。
以下の項目のいずれかに該当する場合は、外国PEPsに該当します。 1. 以下の「外国の重要な公的地位にある者」に該当する方 国家元首 内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職 衆議院議長、副議長、参議院議長、副 ...
外国PEPsとは「外国の政府等において、重要な公的地位にある者及びその地位にあった者、及. びそれらの家族、並びにそれらの者が実質的支配者である法人」をいいます。 具体的には以下のような方（及び法人）をいいます。 ① 外国の元首.
1．外国PEPsとは以下に該当する方をいいます。 ① 以下の「外国の重要な公的地位にある者」に該当する方. ・外国の元首. ・我が国における内閣総理大臣、その他の国務大臣および副大臣に相当する職. ・我が国における衆議院議長・副議長、参議院議長・副 ...
お客様 各位. 犯罪による収益の移転防止に関する法律では、お客様およびそのご親族が次の外国PEPs（＊）に該当する場合. は、法4条2項に基づく資産・収入の確認を含めた厳格な取引時確認が義務づけられております。 下記の説明内容を ...
外国PEPs 外国 重要 地位 ある方 以下 該当する方 す. ( ) 現在、外国 いて以 重要 地位 い あ 方 ．国家 首 ．日本 け 内閣総理大臣、国務大臣 外務大臣・法務大臣等 、副大臣 相当 職 ．日本 け 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長 相当 職.
外国PEPsに係る申告書 個人. 私は「外国PEPs」に該当します。 はい. いいえ. 「はい」と答えた方は、下記のいずれかに該当するかお答えください。 1 - 以下の『外国の重要な公的地位にある者』に該当する方または過去にこれらの者であった方. 2 - 上記1に ...
犯罪収益移転防止法では、お客さまおよびそのご親族が外国PEPs（※）に該当する場合は、法4条2項にもとづく資産・収入の確認を含めた厳格な取引時確認が義務づけられております。 つきましては、犯罪収益移転防止法の趣旨をご理解いただき、該当のお客 ...
①以下のような外国の重要な公的地位にある者. ・外国の元首. ・我が国における内閣総理大臣その他国務大臣および副大臣に相当する職. ・我が国における衆議院議長・副議長・参議院議長・副議長に相当する職. ・我が国における最高裁判所の裁判官に相当 ...
当社では、法令（注1）に基づきお客さまが生命保険契約の締結等をする際、お客さまの本人特定事項（氏名、住居、生年月日等）、取引を行う目的、職業又は事業の内容、外国PEPs等（注2）に該当するかどうか、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認を ...
平成28年10月1日より、犯罪収益移転防止に関する法令の改正に伴い、外国PEPsに該当する方について、厳格な確認が求められることとなりました。 外国PEPsとは、外国政府等において重要な公的地位にある方（過去にその地位にあった方）およびその ...
外国PEPsとは、外国の政府等において重要な地位を占める者や、その地位にあった者、それらの家族等を指します。
外国PEPsについて. 外国PEPsとは、外国の政府等において重要な地位を占める者（外国の国家元首等）とその地位にあった者、それらの家族等を指します。 外国PEPsに該当する方は、以下のとおりです。 外国の元首及び過去外国元首であった者; 外国政府等 ...
外国PEPsとは、外国の政府等において重要な地位を占める者（外国の国家元首等）とその地位にあった者、それらの家族および実質的支配者がこれらの者である法人を指します。外国PEPs（重要な公的地位にある者）に該当する方は、次のとおりです。 外国の ...
外国PEPsとは何ですか？ 最終更新日：2019年1月5日. 外国PEPs（外国の政府等において重要な地位を占める者）とは、外国において、以下に該当する職にある方を指します（犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則15条）。 国家元首; 日本における ...
取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引。 マネー・ローンダリング対策が不十分と認められる特定国等(イラン・北朝鮮)に居住、所在する者との取引。 外国PEPs（重要な公的地位にある者）との取引(注釈). (注釈)今回の改正で、外国PEPs ...
外国の重要な公人（外国PEPs）に該当するお客さまは、当社クレジットカードをお申し込みいただく前にご申告くださいますようお願いいたします。 また、すでに当社クレジットカードをお持ちのお客さまで外国PEPsに該当するお客さまは、お申し出くださいますよう ...
株式会社スマートプラスの口座開設申込みにあたり、当社では、「外国 PEPs」（外国の政府等において重要な公的地位にある者等）に該当するお客様の口座開設は原則として承っておりません。 「外国 PEPs」とは、以下1～3の項目のいずれかに該当する場合を ...
外国PEPs」とは、以下の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 外国の重要な公的地位にある者. ①外国の元首. ②内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職. ③衆議院議長、副議長、参議院議長・副議長に相当する職. ④最高裁判所の裁判 ...
外国PEPsとは何ですか？ 最終更新日：2019年1月5日. 外国PEPs（外国の政府等において重要な地位を占める者）とは、外国において、以下に該当する職にある方を指します（犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則15条）。 国家元首; 日本における ...
外国の重要な地位にある方について. 1．外国の重要な地位にある方. 「外国の重要な地位にある方」は、以下のいずれかに該当する方です。 （1）現在、外国において以下の重要な地位のいずれかにある方. A.国家元首. B.日本における内閣総理大臣、国務大臣（ ...
私は、貴社の店頭外国為替証拠金取引口座を開設するにあたり、私が下記に記載された｢外. 国 PEPs｣に該当しないことを確約いたします。また、私は、当該口座開設後に自身が外国. PEPs に該当することとなった場合、または該当するおそれが生じた場合に ...
外国の重要な公人（外国 PEPs）とは、以下に記載した外国政府等において重要な公的地. 位にある方（過去にその地位にあった方を含む）やその家族および実質的支配者がこれらの. 者である法人を指します。 外国 PEPs（重要な公的地位にある者）に該当する ...
外国の重要な公人」（外国 PEPs）とは次の1および2に該当する方のことをいいます。 1. 以下の「外国の重要な公的地位にある者」に該当する方または過去にこれらの者であった方. 国家元首; 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当 ...
私は、貴社の店頭外国為替証拠金取引口座を開設するにあたり、私が下記に記載された｢外国 PEPs｣. に該当しないことを確約いたします。また、私は、当該口座開設後に自身が外国 PEPs に該当すること. となった場合、または該当するおそれが生じた場合に ...
外国PEPsとは、外国等において以下の重要な地位を占める方のことで、以下の方が該当します 。 （1）内閣総理大臣、国務大臣・副大臣に相当する職（2）衆・参議院 /議長・副議長に相当する職（3）最高裁判所の裁判官に相当（4）特命全権大使・公使、特派 ...
外国PEPsとは、外国の政府等において重要な地位を占める者（外国の国家元首等）とその地位にあった者、それらの家族および実質的支配者がこれらの者である法人を指します。 外国PEPs（重要な公的地位にある者）に該当する方は、次のとおりです。
外国 PEPs の申告書. 当社では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、お客様が外国 PEPs（※）に該当するか否かを. ご申告頂いております。ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 ※外国において、国家元首や ...
2016年10月1日施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により、外国政府等において公的地位のある方（過去にその地位にあった方）およびその家族の方（外国PEPs＝Politically Exposed Persons）との取引は、厳格な ...
お客様へお願い. 下記外国PEPsに該当する方は、支店窓口までご申告をお願い致します（必要書類のご記入をお願いしております）。また、今後該当することとなった際には、速やかにご申告をお願い致します。 犯罪収益移転防止法における「外国の政府等 ...
外国PEPsとは、外国の政府等において重要な公的地位にある者（Politically Exposed Persons）を指しており、具体的な対象者は以下の通りです。 ① 外国の元首 ② 外国において下記の職にある者 ...
1 以下の『外国の重要な公的地位にある者』に該当する方. □ 国家元首. □ 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職. □ 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職. □ 我が国 ...